明星、偵探、綁架,一場比電影還精彩的加密貨幣騙局

史蒂文·西格爾

文: 盧卡斯I·阿爾珀特

你會相信一項60至90天內獲得高達200%收益的投資嗎?這是一個直接取自史蒂文·西格爾電影的加密騙局,主角是動作電影明星本人、一名私家偵探,一場自導自演的綁架,以及憑空消失的數百萬美元。

檢察官表示,這起欺詐案讓近500名投資者損失了超過1100萬美元的現金,以及他們投入所謂加密挖礦業務的多種成熟加密貨幣,該業務承諾在60至90天內獲得高達200%的收益。

但聯邦檢察官和美國證券交易委員會的調查人員說,這筆錢並沒有獲得巨額回報,而是流入了克裡斯蒂安•克裡斯奇(Kristijan Krstic)控制的海外賬戶。克裡斯奇是一名塞爾維亞裔澳大利亞人,住在菲律賓,有欺詐指控的歷史。

上周,現年55歲的加利福尼亞州私家偵探約翰·德瑪爾(John DeMarr)承認自己參與了詐騙並充當主要角色,中飽私囊近200萬美元,他用這筆錢買了一輛保時捷和一輛寶馬,還清了超過100萬美元的債務,並為自己在海豹海灘的豪宅進行了奢華裝修。2022年1月4日將進行宣判,他最高可被判處5年的監禁。

1   一個龐大的騙局

今年2月,就在對德瑪爾的起訴宣布幾天後,德克薩斯州的聯邦檢察官對克裡斯奇和其他15名被告(其中許多是塞爾維亞人)提出了一項更廣泛的刑事指控,罪名是電信欺詐和洗錢。在這種情況下,該組織被指控進行多達20次類似的加密貨幣詐騙,騙取金額高達7000萬美元。美國證券交易委員會表示,他們相信克裡斯奇目前已在塞爾維亞被拘留,但他的確切下落不明,所以當他們試圖對他提起單獨的民事訴訟時,不得不在塞爾維亞的報紙上刊登廣告。記者未能立即聯繫到克裡斯奇進行確認。

調查人員表示,德瑪爾在2017年受僱推廣Start Options,這是一個提供加密貨幣挖掘、交易和數字資產交易服務的在線投資平臺。美國證券交易委員會表示,由於克裡斯奇過去曾被指控在澳大利亞和加拿大經營龐氏騙局,因此他以菲利克斯•洛根(Felix Logan)作為參與該騙局的化名,擔任Start Options的首席財務官。

德瑪爾的律師說,他的當事人直到該計劃實施一年多後才知道克裡斯奇的真實身份。

這個在線投資平臺聲稱,它在中國經營著巨大的加密採礦農場,根據投資金額的不同,可以在兩個月內獲得25%到200%的回報。檢方說,投資者被提供了虛假聲明文件,顯示他們的資金在增長,但實際上這些資金並沒有用於投資任何東西。

當兩個月過去後,投資者開始向他們索要資金,但卻被告知這些資金將被轉移到一種名為Bitcoiin2Gen(或B2G)的新型加密貨幣的首次發行上,並承諾他們每投資一枚加密貨幣,就會免費獲得一枚額外的幣。SEC表示,盡管投資者被告知他們隨時可以撤資,但沒有人被返還資金。

調查人員稱,德瑪爾隨後僱傭了一名失去執照的前律師來起草關於加密貨幣發布的新聞稿和技術白皮書,其中大部分都是從其他成功的加密貨幣發布的白皮書中拷貝的。SEC表示,瑪馬爾開始向投資者承諾,新貨幣將帶來8000倍的回報。

2   史蒂文·西格爾登場了

就在這個時候,曾出演《潛龍轟天》和《法律之上》等武術片和動作片的明星史蒂文·西格爾出現在了B2G的宣傳材料中。

「禪宗大師史蒂文•西格爾已成為B2G的品牌代言人,」一份新聞稿稱,他是這種新貨幣的投資者,並「全心全意」支持此次發行。在社交媒體上,西格爾敦促他當時Facebook和Twitter上的近700萬粉絲不要「錯過」B2G的機會。

美國證券交易委員會表示,西格爾沒有透露他其實是是受僱擔任發言人的,僱傭方承諾給他25萬美元,外加75萬美元的B2G幣作為報酬。

後來,西格爾同意支付超過30萬美元的罰款,因為他非法兜售證券並且沒有披露自己的背書獲得了報酬。在達成協議時,西格爾在一份聲明中表示,當他開始懷疑「公司的誠意」時,他就放棄了這一安排,他說他只得到了25萬美元費用中的一部分。

西格爾的經紀人在一封電子郵件中說,這位動作明星「和其他人一樣被騙了」,「史蒂文只是運氣不好,時機不對。」

根據美國證券交易委員會提交的民事訴狀,B2G總共為其發行籌集了720萬美元。

2018年3月,當羅根(克裡斯提克)和西格爾宣布離開公司時,投資者開始要求把他們的錢拿回來。調查人員稱,在克裡斯奇控制的賬戶中擁有約700萬美元後不久,他就完全消失了。

檢察官稱,由於投資者的大量投訴,德瑪爾謊稱該公司已被俄羅斯風險基金收購。然後他讓投資者把他們所擁有的B2G幣贖回給他,他將前往黑山把它們賣給新的投資者,這樣每個人都能拿回他們的錢。

法庭文件顯示,不久之後,該公司發布了一份令人震驚的聲明,稱德瑪爾在黑山遭到襲擊並且已經失蹤,投資者應該停止試圖與他聯繫。實際上,德瑪爾卻躲在加州橘郡的家中。

去年2月,紐約東區的一個聯邦大陪審團以合謀進行證券欺詐的罪名起訴了德瑪爾。

調查人員表示,B2G騙局中400多萬美元至今仍下落不明。

本文最初發表於 MarketWatch

文 | MarketWatch盧卡斯 I·阿爾珀特(Lukas I. Alpert)

編輯 | 吳雨婷    翻譯 | 小彩

來源:《巴倫周刊》(barronschina)

    

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